东华科技:第三届董事会第七次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

包装加密:002140包装约分:东华科学技术公报号:2008-007

D第三届董事会第七次汇合点公报

公司尽量的董事、监事、资深的管理人员担保存在公报的现实性、诚实与完整性,在公报中

假记载、对给错误的劝告性宣称或重大的小姐负责任。

    东华工程科学技术股份有限公司(以下约分”公司”)于2008年3月26日收回三届七次董事会会

议论通知书,公司三届董事会七届董事会于4月6日召集,

305个汇合点室进行,汇合点应是董事会的9名部件。,董事会9名部件;汇合点由丁叮董事长掌管,公司监事、资深的

负责人列席了汇合点。。召集汇合点

合《柴纳人民共和国公司条例》、公司条例的规则。

写信开票权,汇合点判决列举如下:

    一、忧虑采取岁入和总结2007的慎重的。

9张无效选票,9票存在经过。,支持0票,弃权0票。

岁入的详细机遇将于2008年4月8日发布。。岁入摘要详见2008年4月8日的《包装

世与大潮信息网。

    二、董事会加工语句的审察和经过。

9张无效选票,9票存在经过。,支持0票,弃权0票。详细资料详见2008年4月8日大潮。

讯网。

    三、审察和经过总负责人的加工语句。

9张无效选票,9票存在经过。,支持0票,弃权0票。

    四、看重经过《2007年度财务决算和2008年度财务预算谈话》。

公司于2007, 91履行营业支出,万元,安排总作业支出为80,万元,

设计征询支出10,万元。估计2008将是

取得营业支出134,738万元,安排总作业支出为117,809万元,设计征询支出16,929万

元。

9张无效选票,9票存在经过。,支持0票,弃权0票。

    五、利润分派与公积金安排的看重与经过。

安徽华普会计公司审计,这家公司当年网69。,003,元,据总公司

网润68,653,10%元拖法定盈余公共基金

积6,865,元,年终未分派利润125,806,元,减去10年度现钞股息,0

42,元,2007度现实可供隐名分派的利

使潮湿到177,552,元。

公司2007年度利润分派策划:1、股息结清安排:每股10股红股2股,2元(含税)现钞

股息。2007年12月31日共享67人,012,400股

计算,分享股息13,402,元,现钞股息13,402,元。盈余未分派利润150,

747,元结年。2、本钱公积金

提早家畜安排:夸大每股10股4股鱼鳞,夸大隐名权益。2007年12月31日共享6人

7,012,400共有计算,家畜夸大26,804,

元。本钱公积金量占26。,804,元。增长前,本钱公积金302,642,0

03.02 元,增长后,本钱存量抵消

275,837,元。

9张无效选票,9票存在经过。,支持0票,弃权0票。

    六、看重经过《忧虑借助柴纳神秘的变化药品集团公司平台柴纳天辰神秘的变化药品公司协同投

安排论FMTP产业的技术的开展。

该公司增加柴纳化工集团的帮助。,柴纳天辰神秘的变化药品公司,人民币使充满约5400

万元,木精共聚产生丙烯(FMTP)术语

术。

9张无效选票,9票存在经过。,支持0票,弃权0票。缺乏相关性董事撤销开票的机遇。。

使充满的具体的内容另行公报。。

    七、看重经过《忧虑依据董事会签字与柴纳神秘的变化药品集团公司及其分科公司当中日常关

协同买卖票据。

9张无效选票,9票存在经过。,支持0票,弃权0票。缺乏相关性董事撤销开票的机遇。。

详细资料请参阅东华科学技术2008年2008年4月8日9月9日。

东华工程科学技术股份有限公司每日相关性公报。

该公司的保举机构发行物了可证明的反对。,公司孤独董事颁发孤独反对,详细资料扩大于2008年4月。

8日使随潮水漂行信息网。

    八、《孤独董事宣言》述评。

9张无效选票,9票存在经过。,支持0票,弃权0票。详细资料详见2008年4月8日大潮。

讯网。

    九、忧虑室内的把持自负评价谈话的慎重的与采取。

9张无效选票,9票存在经过。,支持0票,弃权0票。详细资料详见2008年4月8日大潮。

讯网。

公司发起人就室内的欺诈成绩发行物了支票反对。,审计员发行物了室内的把持的法医谈话。

告,详细资料详见2008年4月8日大潮。讯网。

    十、看重并经过《忧虑放年度应用机遇的特殊谈话》。

表示保留或保存时用2007年12月31日,公司已入伙募集资产安排的款项为18,万元。公司不熟练的方法

更多筹资安排,公司不熟练的方法更募集

基金安排进行的方法和余地机遇。

9张无效选票,9票存在经过。,支持0票,弃权0票。详细资料扩大于2008年4月。8日的《证

券世与大潮信息网。

公司审计员收回了忧虑年度应用的特殊谈话。,详细资料扩大于2008年4月。8

日使随潮水漂行信息网。

    十一、看重经过《忧虑吸引住安徽华普会计公司为公司2008年度审计机构的推荐》。

以安徽华普会计公司为2008年度审计机构,失业期为一年的期间。

9张无效选票,9票存在经过。,支持0票,弃权0票。

公司审计佣金、孤独董事就审计机构的替换颁发反对,详细资料扩大于2008年4月。

8日使随潮水漂行信息网。

三届董事会看重的前七项、第二份食物项、第四项、第五项、直觉项、第七项、

八号项、第十一张推荐将送交隐名大会看重。,

隐名大会召集工夫公报。

本公报。

东华工程科学技术股份有限公司董事会

4月6日,二,八

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