恒丰纸业(600356)七届董事会第五次会议决议公告【sh600356股票吧】

解除日期:2013-03-11 18:28:53

满足:证券编码:600356 股权证券省略:横峰造纸工业 编号:2013-005

可替换建立互信关系编码:110019 转债省略:恒丰转债

牡丹江横峰造纸工业库存限制公司

七届董事会第五次相遇公报

董事会和公司尽量的董事保障、给错误的劝告性陈说或优异的漏掉,并
满足的现实性、严格和完整性承当个人和共同责任。。
牡丹江横峰造纸工业库存限制公司在 2013 年 3 月 1 构图和电子邮件等。
公司七届董事会第五次相遇警告,并于 2013
年 3 月 11 这有一天是经过交流开票的方法停止的。。相遇该当接合点董事投票。 9 人,竟收到了无效的选票。 9
份,适合公司条例、证券法、成文法及另一个互插法度、法规的规则。徐相遇
项教员掌管,公司监事和把正式送入精神病院高级管理人员列席了相遇。与会理事负责议论,深思通
经过顺风的决心:
1、以 4 开票一致、0 票反、0 票弃权经过了《在四周赞成牡丹江横峰造纸工业归类限制责
该公司免除非经过加强公司库存的建议。。
副监督者徐翔、冠兴江、李迎春花、潘全立、李金松预防开票投票这项向某人点头或摇头示意。。
中国证券人的监督管理政务会称许,〔2012〕352 号文审阅,公司在 2012 年 3 月 23
这有一天赤身露体颁发。 450 万张可掉换公司建立互信关系,省略“恒丰转债”,单位面值 100 元,总流通
额 45,000 万元,初始替换价钱为 元/股,可替换建立互信关系的限期为 5 年,股权证券让日期 2012
年 9 月 24 日至 2017 年 3 月 23 日。本公司用桩支撑使合作牡丹江横峰造纸工业归类限制责任公司
(以下省略“恒丰归类”)捐款这次赤身露体发行的恒丰转债 14, 万元,有指望更迭式
买到股权证券在证券市具有某个时代特征的替换。
2012 年 4 月,恒丰归类以“主要部份市”方法增持恒丰转债 1, 万元。直到目
前,恒丰归类共持坚忍丰转债 15, 万元。
2013年2月22日,牡丹江横峰造纸工业库存限制公司(以下省略“公司”)收到公司用桩支撑
横峰归类使合作公报。由于对公司逼近发展前景的十分积极性,横峰归类将比照省国资委。
《在四周牡丹江横峰造纸工业库存限制公司发行可替换公司建立互信关系关系成绩的批》的互插要
求,为了确保其在股票上市的公司做成某事持股定标不巴德利,并严格制止发行具有某个时代特征的发行的可替换建立互信关系。
后,转债时捐款买到可替换建立互信关系,逼近12个月内,
14的库存,万元恒丰转债转股。
横峰归类是该公司的用桩支撑使合作。,指示方向诈骗公司30%的库存。,是否14将停止,
万元恒丰转债转股,比照关系行政办法的规则,发现出价工作。鉴
此次收买适合《六十条目》规则的第三条规则。,因而,库存放弃斗争
东部相遇赞成横峰归类免征库存。。
因而,开票事项关涉公司的用桩支撑使合作。,方式关系
市事项,副监督者徐翔、冠兴江、李迎春花、潘全立、李金松预防开票投票这项向某人点头或摇头示意。。此
向某人点头或摇头示意仍需请教给公司。 2013 优先暂时使合作大会与ONL一齐召集。
停止投票,使合作会称许后可以完成。。
横峰归类承兑在一打的月内从联合国的日期起,它收录的衡峰更迭
债 14, 一万元股权掉换,自股权证券让之日起三十六点月内,让
横峰造纸工业库存。
2、以 9 开票一致、0 票反、0 对该公司的用桩支撑权被弃权。 2013 基本的暂时股权证券
西方相遇的癖好。
特别地警告。
牡丹江横峰造纸工业库存限制董事会
3月11日二13

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