福耀玻璃工业集团股份有限公司为福建福耀浮法玻璃有限公司提供担保的公告

开始: 阅读次数:9311发行日期:2004-03-31电话听筒版

主要容量迹象:
1、安全姓名:福建福耀浮法玻璃制品共同承当有限公司
2、保函的数字和要点是容忍要点。:容忍要点1亿元人民币。
3、这次有心不在焉反容忍?:无
4、外用的容忍累计要点:表示保留或保存时用2004年2月29日,在小报期内,公司直线相干COMP。、闪烁其词的诈骗100%的分店47,万元人民币银行装饰求婚容忍
5、未兑的保释人累计要点:无
一、容忍形势概述
董事会四个次第九次会于9月26日停止,同200届。,副掌管曹德望老师、Cao Hui老师、曹艳平鸨母和不友好的鸨母避开开票。,出席会的别的董事一致经过、MEADLAND LIMITED收买福建福耀浮法玻璃制品共同承当有限公司100%股权(含已到资的400一百万美元)的乞讨》。该乞讨经2003年10月30日找来的2003年第二次暂时合股大会关心容忍(详见2003年9月29日《上海担保报》、《奇纳担保报》、担保时报和上海担保报2003年10月31日。、《奇纳担保报》、《担保时报》)。2003年12月23日,普华永道一段主任会计师事务所共同承当有限公司发行物了普华永道验字(2003)第198号《变动装饰方的验资小报》。从此处,福建福耀浮法玻璃制品共同承当有限公司适合福耀共同承当共同承当有限公司、闪烁其词的诈骗100%的分店。
福耀玻璃制品工业界回响共同承当共同承当有限公司于2004年3月22日找来的四个届董事会第十十分会关心经过了为福建福耀浮法玻璃制品共同承当有限公司向中国国际信托投资公司福州支流乞讨亿元人民币授信限量求婚容忍。保修期为三年。。为福建福耀浮法玻璃制品共同承当有限公司向招商银行福州支流乞讨亿元人民币授信限量求婚容忍。保修期为岁。。并辩解董事会主席曹德望老师、票据及别的法度记载。
二、保释的基本原理
福建福耀浮法玻璃制品共同承当有限公司找到于1996年10月10日。,自动记载器本钱4000一百万美元;法定代理人:曹德旺;自动记载器地址:福清红鹿镇;主营产额清楚、本体粉饰浮法玻璃制品。。辩论2003年9月26日找来的四个届董事会第九次会和2003年10月30日找来的2003年第二次暂时合股大会判决,本公司收买香港耀华国际装饰共同承当有限公司诈骗的福建福耀浮法玻璃制品共同承当有限公司75%的股权,MEADLAND LIMITED收买香港耀华国际装饰共同承当有限公司诈骗的福耀福耀浮法玻璃制品共同承当有限公司25%的股权。2003年12月23日,普华永道一段主任会计师事务所共同承当有限公司发行物了普华永道验字(2003)第198号《变动装饰方的验资小报》。表示保留或保存时用2004年2月9日,福建富耀浮法玻璃制品共同承当有限公司自动记载器本钱3元。,一百万美元,并经普华永道一段主任会计师事务所共同承当有限公司发行物了普华永道验字(2004)第32号《四个期本钱入伙的验资小报》。眼前,福建富耀浮法玻璃制品共同承当有限公司发生创业期。。
三、容忍一致的主要容量
容忍方法:共同责任容忍。容忍最后期限:三年。容忍限量:亿元人民币。容忍最后期限:岁。容忍限量:亿元人民币。
四、董事会反对的理由
董事会以为:跟随
玻璃制品制品产额大量的放大,人们回响对优质浮法玻璃制品的召唤正增长。。福建富耀浮法玻璃制品共同承当有限公司担保获得。,优化组合和优化组合福耀回响的任何人企业销售的各类产品。,浓缩变稠规划工作本钱,浓缩变稠本钱,完美的产业链,浓缩变稠半成品推销风险。从此处,福建富耀浮法玻璃制品共同承当有限公司的容忍风险较低。,保护高。
五、外用的容忍本利之和和未兑的保作用字
表示保留或保存时用2004年2月29日,在小报期内,公司直线相干COMP。、闪烁其词的诈骗100%的分店47,万元人民币银行装饰求婚容忍,有这些担保获得都是合伙人担保获得的。。
福耀玻璃制品工业界回响共同承当共同承当有限公司
二OO四3月22日
福耀玻璃制品工业界回响共同承当共同承当有限公司
修正法规的做出计划
辩论《下去度量衡规范一份上市的公司与关系方资产往还及一份上市的公司外用的容忍若干问题的使充满》和别的法度、法规和法规记载的乞讨允许,娶公司现实,修正公司法规。剪辑容量如次:
1、原公司法规直觉条“公司自动记载器本钱为人民币肆亿伍仟贰佰叁拾玖万肆仟伍陆拾柒元(¥452,394,)”现修正为公司法规直觉条“公司自动记载器本钱为人民币伍亿零柒拾肆万陆仟最后生死恋捌拾叁元(¥500,746,)”。
2、原法规第二十条:持续存在共同承当制:合法权利股45股,万股。流行的,海内团体股合股:福建耀华工业界村开展共同承当有限公司9,万股,总树干;福建外贸把开进车库1,万股,总树干;福州裕民科技共同承当共同承当有限公司诈骗10000股,总树干;福建福建辉辉大厦共同承当有限公司诈骗10000股共同承当。,总树干。香港三已经展共同承当有限公司,异国团体合股,万股,总树干;香港虹桥海内共同承当有限公司7,万股,总树干;开一份14,万股,总树干”现修正为“公司现若干树干作曲为:合法权利股50股,万股。流行的,海内团体股合股:福建耀华工业界村开展共同承当有限公司9,万股,总树干;福建外贸把开进车库1,万股,总树干;上海时运情报学技术共同承当有限公司共同承当一万股,总树干;福建福建辉辉大厦共同承当有限公司诈骗10000股共同承当。,总树干。香港三已经展共同承当有限公司,异国团体合股,万股,总树干;香港虹桥海内共同承当有限公司7,万股,总树干;开一份19,万股,总树干”。
3、原公司法规第五第十四条第(一)项“提议合股或许中西部及东部各州的县议会向董事会提议找来暂时合股大会,封面提议该当在内董事会关心。。封面提议应在内给福州特区。提议合股或中西部及东部各州的县议会、法规和法规的规则现修正为“提议合股或许中西部及东部各州的县议会向董事会提议找来暂时合股大会,封面提议该当在内董事会关心。。封面提议应在内给福州担保人的监督管理公司。提议合股或中西部及东部各州的县议会、法规和法规的规则。
原公司法规第五第十四条第(三)项“几乎提议合股乞讨允许找来合股大会的封面提案,董事会该当以法度为由于。、法度、法规确定合股大会假设找来。董事会判决该当在收到前件封面提议后十五身体的组成的橄榄球队不日反应给提议合股并小报奇纳证监会福州特派办和上海担保交易所”现修正为“几乎提议合股乞讨允许找来合股大会的封面提案,董事会该当以法度为由于。、法度、法规确定合股大会假设找来。董事会判决该当在收到前件封面提议后十五身体的组成的橄榄球队不日反应给提议合股并小报奇纳证监会福州接管局和上海担保交易所”。
原公司法规第五第十四条第(五)项“董事会以为提议合股的提案违背法度、法规和法规的规则,该当做出异议找来合股大会的确定,并使充满合股建议的反应反对的理由。。提议合股可以确定保持找来。,或许发行使充满,找来合股大会。提议合股保持本约的找来。,该当小报奇纳证监会福州特派办和上海担保交易所”现修正为“董事会以为提议合股的提案违背法度、法规和法规的规则,该当做出异议找来合股大会的确定,并使充满合股建议的反应反对的理由。。提议合股可以确定保持找来。,或许发行使充满,找来合股大会。提议合股保持本约的找来。,奇纳证监会福州接管局和上海担保交易所应。
《栖息地法规》第第五第十四条第(六)款提议,董事会应封面使充满。,奇纳特区福州特区立案,找来暂时合股大会使充满,使充满容量该当契合拥护者规则:1、不应在提案中添加新容量。,不然,提议合股应重行在内乞讨。;2、会座位必然要做的事公司网站,应设第二方网站。,董事会应封面使充满。,在内奇纳担保人的监督管理使服役福州担保人的监督管理使服役,找来暂时合股大会使充满,使充满容量该当契合拥护者规则:1、不应在提案中添加新容量。,不然,提议合股应重行在内乞讨。;2、会座位必然要做的事公司网站。。
《原法规》第第五第十四条第(八)款,提议合股应向福州特区小报。;提议合股应招致具有担保资历的领队。,按照第七十条规则发行法度反对的理由,领队费由合股独力承当。;董事会书记负担义务。,等等的人或物的找来顺序该当契合使担忧规则。现修正为“董事会未能指派董事掌管合股大会的,提议合股应向福州接管机构小报。;提议合股应招致具有担保资历的领队。,按照第七十条规则发行法度反对的理由,领队费由合股独力承当。;董事会书记负担义务。,等等的人或物的找来顺序该当契合使担忧规则。。
4、原始的诡计第九十七篇第九十八篇新文字,原公司法规九十八条顺次使延期。公司法规第九十八条为“公司外用的容忍应遵照的审批顺序及容忍抱反感的信誉规范为:
(一)、外用的容忍审批顺序:
1、安全向总会计部门在内封面乞讨。,国库对GU的信誉停止审察。;
2、契合信誉证的安全的书信和调查小报;
3、外用的容忍法案在内董事会关心。。表面容忍必然要由董事会参谋的签字。。
4、董事会该当就非常本法规规则的审批功率的外用的容忍乞讨提请合股大会关心容忍。
(二)、容忍抱反感的信誉规范:
1、安全的资产负债率不得超越70%。;
2、安全在金融机构中不得有能造成伤害的信誉记载。
(三)、外容忍还该当应以下规则:
1、公司不得为界分合股及公司持股50%以下的别的关系方、少许未合的单位或身体的求婚容忍。;
2、公司外用的容忍本利之和不得超越以新的方式任何人财政年度合计算报表净资产的50%;
3、公司外用的容忍的容忍抱反感该当具有良好的信誉,具有机能性的承载才能。;
4、公司不得直线或闪烁其词的为公司求婚到期金额容忍。;
5、公司外用的容忍必然要乞讨允许他方求婚反驳。,且反容忍的求婚方该当具有机能性的承载才能。。
5、法规第第一流的百条:主席行使:(1)掌管找来合股大会;、掌管董事会会;(二)催促、董事会判决执行形势的审察;(三)签字公司一份、公司票据及别的担保;(四)签字董事会重要记载和别的记载;(五)行使法定代理人的大行政区;(六)特大自然灾害和别的不可抗力事情,按照法度规则行使特别处分权,并向董事会和合股大会小报。;(七)董事会赋予的别的大行政区”现修正为公司法规第一流的百零条款“(1)掌管找来合股大会;、掌管董事会会;(二)催促、董事会判决执行形势的审察;(三)签字公司一份、公司票据及别的担保;(四)签字董事会重要记载和别的记载;(五)行使法定代理人的大行政区;(六)特大自然灾害和别的不可抗力事情,按照法度规则行使特别处分权,并向董事会和合股大会小报。;(七)可供运用的运用公司资产处理资产(包含)、销售、继任资产、异国装饰和别的事项的权利,不超越公司最新审计资产净值的10%。;(八)董事会赋予的别的大行政区;。
6、删掉原公司法规第一流的百二十五身体的组成的橄榄球队条“行政经理可供运用的运用公司资产所作出的资产处理(含够支付、销售、继任资产、异国装饰、容忍等事项的功率,不超越公司最新审计资产净值的10%。,开展严格的的审察和决策顺序。;遂愿公司以新的方式一次经审计的净资产值10%由于的工程,辩论董事会或苏比董事会的乞讨允许,规划使担忧部门研究出提案并在内给。
福耀玻璃制品工业界回响共同承当共同承当有限公司
二OO四3月22日
福耀玻璃制品工业界回响共同承当共同承当有限公司孤独董事
塑造筹资宾语的孤独反对的理由
2004年3月22日,福耀玻璃制品工业界回响共同承当共同承当有限公司(下称"公司")四个届董事会第十十分会关心经过了《下去塑造募集资产功能》的乞讨。作为公司的孤独董事,辩论开展孤独董事建立的有指导意义的事物反对的理由、《一份上市的公司管理原则》的使担忧规则,我正重温使担忧筹集资产的相干书信。,懂形势。,孤独反对的理由如次。:
一、认为正确无误塑造筹资宾语的做出计划。
二、这种整齐的的宾语是从公司的救济金动身。,为了维修整个的合股的合法权利,辩论具体形势即时整齐的装置推销食道,并将公积金的资产用于加强对“福耀回响(上海)玻璃制品制品共同承当有限公司”工程的装饰。整齐的是为了RAI的工程当中的整齐的。,整齐的是本质的的和可实行的的。,欢心公司的久远开展。整齐的心不在焉伤害中小合股的救济金。,认为正确无误集资整齐的事项。
福耀玻璃制品工业界回响共同承当共同承当有限公司
孤独董事:
吴世农: ______
李若山: ______
童云寰: ______
二OO四3月22日
福耀玻璃制品工业界回响共同承当共同承当有限公司监督
下去塑造募集资产运用的几点透视的
2004年3月22日,福耀玻璃制品工业界回响共同承当共同承当有限公司(下称"公司")四个届董事会第十十分会关心经过了《下去塑造募集资产功能》的乞讨。作为掌管,论公司变动筹资宾语的宾语:
一、认为正确无误塑造筹资宾语的做出计划。
二、这种整齐的的宾语是从公司的救济金动身。,为了维修整个的合股的合法权利,辩论具体形势即时整齐的装置推销食道,并将公积金的资产用于加强对“福耀回响(上海)玻璃制品制品共同承当有限公司”工程的装饰。整齐的是为了RAI的工程当中的整齐的。,整齐的是本质的的和可实行的的。,欢心公司的久远开展。整齐的心不在焉伤害中小合股的救济金。,认为正确无误集资整齐的事项。
福耀玻璃制品工业界回响共同承当共同承当有限公司
监事:林厚潭、周顺光、姚剑平
二OO四3月22日

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