中泰化学:四届二十一次董事会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

中泰化学功能:二十一届董事会四届讨论会公报

    贴壁纸信号:002092         贴壁纸略号:中泰化学功能         公报编号:2012-075

新疆中泰化学工程股份股份有限公司

二十一届董事会四届讨论会公报

公司和董事会管理人员许诺A的真相。、精密与完整性,无假记载、给错误的劝告性的宣布或伟大忽略。

新疆中泰化学工程股份股份有限公司(以下略号“公司”或“中泰化学功能”)四届二十一次董事会(暂时讨论会)关照于2012年10月17日以专人满足必要、描写使成形收回,讨论会于2012年10月26日进行,并与现场开票合并的。。在讨论会上要开票选举的13位董事,13位现实开票的董事,讨论会的来访顺序契合规则。。

一、讨论会以13票增加选举。,0票遭受,0弃权,论述经过发生着的《新疆中泰化学工程股份股份有限公司2012年第三地区表明》的推荐;

表明全文满意的见巨潮信息网上的《新疆中泰化学工程股份股份有限公司2012年第三地区表明全文》。

该表明的满意的已于octanol 辛醇在《贴壁纸时报》上颁发。、《柴纳贴壁纸报》、《上海贴壁纸报》及巨潮信息网上的《新疆中泰化学工程股份股份有限公司2012年第三地区表明注释》。

二、讨论会以13票增加选举。,0票遭受,0弃权,论述和经过一放新疆中资资产的推荐

鉴于新疆中泰化学功能阜康能量股份有限公司(以下略号“阜康能量”)建立迄今为止一向成为发射肉体美期,前述的发射肉体美资产次要是由本公司及新疆华泰重化学工程有限责任公司(以下略号“华泰公司”)经过财务赞助方法想要至阜康能量,阜康能量资产负债率高,本钱体系结构矛盾。结束发射逐渐入伙整齐的生产经营,补充的阜康能量营运资产、降低价值资产负债率,公司和Huatai公司拟放富康公司的资产。,柴纳和泰国将放76的本钱,150万元,债转股增长53,305万元,占公司总本钱本利之和的70%,放现钞22现钞自有资产,845万元,占本公司这次增加股份总金额的 30%;华泰公司这次拟增加股份87,850万元,债转股增长61,495万元,华泰公司减产本利之和为70%,放现钞26现钞自有资产,355万元,华泰公司减产本利之和为30%。股权让所请求的事物权,付托贴壁纸就业资历审计评价机构。增加股份分为1:1使成比例和阜康能量报户口。

增加股份抛光后,富康能量报户口本钱将由1亿增至20亿,内容:柴纳和泰国化学工程花费102,150万元,占报户口本钱的 ,华泰花费117,850万元,占报户口本钱的 。

法案应做第五次暂时伙伴大会。。

三、讨论会论述了放每日打量关于事项的推荐。

1、公司及部属生意与新疆中泰物产股份有限公司的关系买卖(关系董事王洪欣、王龙远、周正新、孙云兰、王雪斌防止开票

开票胜利:增加8票,遭受0票,弃权0票

2、公司及部属生意与新疆青天岩石化学功能后勤有限责任公司的关系买卖(关系董事王洪欣、王龙远、周正新、孙云兰、王雪斌防止开票

开票胜利:增加8票,遭受0票,弃权0票

推荐应做公司第五暂时伙伴。。细部见报在2012年10月29日《贴壁纸时报》上。、《柴纳贴壁纸报》、《上海贴壁纸报》和巨潮信息网上的《新疆中泰化学工程股份股份有限公司新增估计2012年日常关系买卖的公报》。

四、讨论会以13票增加选举。,0票遭受,0弃权,论述经过发生着的新增向柴纳光大岸股份股份有限公司乌鲁木齐分支扩张应用 3 亿元倍数授信的推荐;

确保我公司生产经营必要及助学金,柴纳光大岸股份股份有限公司乌鲁木齐分支扩张充当顾问,倍数信誉证将被应用于岸30。,000万元,学期不超过 3 年;依据方法:由专款单位信誉依据;资产勤勉:用于公司及部属公司生产经营课程中流动资产周转等,利息率是以我公司订约的详细和约为根底的。。

法案应做第五次暂时伙伴大会。。

五、讨论会以13票增加选举。,0票遭受,0弃权,论述和经过一为困窘典赠200万元的推荐

为了实际的《发生着的更远地填写市政当局扶贫开发机关包村任务的关照》(新党务发[2010]30 号)和市政当局党委扶贫开发任务电视电话讨论会精神,依市政当局党委的视图、人民内阁的一致安排,市政当局国资委作为新疆玉田县地方次级长官的铅单位,一致和谐市政当局国资委目前的接管生意说话中肯 10 家帮扶单位帮扶玉田县 14 个村镇的 19 个要点村。依市政当局国资委《2012 年定点帮扶和谐会讨论会纪要》 新国资阅[2012]2号)决定的 2012 年帮扶使突出,该公司企图捐助200万元帮忙玉田困窘地区的穷人。,范围开展基金与玉田县的一致性,遭受Yutian产业开展。扶贫开发任务是统筹区域开展、减少贫富差距、全面肉体美小康社会的重要举措。典赠基金有助于使充分活动内阁救助资产的功能。,遭受玉田县开展产业,放慢玉田县扶贫与扶贫调整步调。

六、讨论会以13票增加选举。,0票遭受,0弃权,论述和经过聚集第五次暂时沙沙乐章的推荐。

细部见报在2012年10月29日《贴壁纸时报》上。、《柴纳贴壁纸报》、《上海贴壁纸报》和巨潮信息网  上的《新疆中泰化学工程股份股份有限公司发生着的聚集 2012 年第五次暂时伙伴大会的关照》。本公报。

新疆中泰化学工程股份股份有限公司董事会

10月29日,两个,每一或两个

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