深南电A:第六届董事会第十六次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

深南部电的公司:D六年级届市政服务机构第十六次集合公报

短期产权证券:深南部电的公司、深南部电的公司;产权证券代码:000037、200037;   公报编号:2014-022

深圳南山温差电股份股份有限公司

D六年级届市政服务机构第十六次集合公报

公司和董事会一群保证书A的现实。、精确与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性资格或杰出的缺漏和共同责任。

深圳南山温差电股份股份有限公司(以下略语“公司”)于 2014 年 4 月 9 日以以书面形式及杆方法收回集合六年级届董事会第十六次集合圆形的,集合于2014年4月23日(星期三)午前9:00停止。,在海内Chi韩堂大厦17层集合室停止。集合应是董事会的15名分子。,13位董事现实抵达,王荻菲副董事长和廖南钢孤独董事因公未能列席集合,孙建信和李正的孤独董事被受权分担。更,公司7大监事、董事会草书体大号铅字和公司的静止主管人员列席了集合。。集合的集合和集合、来访顺序契合本主意的有关规定。。集合由杨海贤主席掌管。,考察了顺风的法案,并使符合了相关性产生

一、董事会加工语句的审察和经过

该法案仍需涉及公司年度同伙大会。。

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二、审察和经过行政经理的加工语句

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三、考察经过《2013 年度财务决算及辨析报道》

该法案仍需涉及公司年度同伙大会。。

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四、使用着的减值预备报道的考察和经过

2013 年公司及界分分店对各项资产计提(恢复)减值预备 3, 万元,将比较期总吸引增加3, 万元,归于总公司所有的的净吸引增加2,万元。

董事会以为IMP的根底和漂亮的性。、有理。

公司孤独董事以为:公司各项资产计提(恢复)减值预备是根据资格宝藏 2006年 2 月 15 日公布的《企业单位奖学金获得者基准》和 2006 年 10 月 30 日公布的《企业单位奖学金获得者基准——适用号码簿》及公司构想出的《资产减值预备计提、《反诚恳的管理条例》演技,这也确保公司的基准运作。,执意谨慎奖学金获得者原始的,逃脱倾斜飞行风险,能较好地宣告公司的财务状况和经纪效果。,不伤害公司和中小同伙的有益于,加入预备资产减值预备。

该法案仍需涉及公司年度同伙大会。。

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五、2013年度吸引分配训练述评

瑞华奖学金获得者师事务所(特殊伙伴关系)审计,2013 年度归于于上市公司同伙的净吸引为 53,099, 元。伸出公司的现实情况,同时,为了加强公司将来的收益能耐,到2013岁末,公司未分配吸引合计302,714,转元结某年级的学生,重新装满公司日常运营所需的易变的。

2013 年度,公司不停止吸引分配,无资产公积金转变伸出。

该法案仍需涉及公司年度同伙大会。。

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六、考察经过《2013 年度内里把持评价报道》

详见公司同日在巨潮信息网释放令的《2013 年度内里把持评价报道》。

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七、使用着的采取年度总结全文和总结的深思

详见同日释放令的《2013 年度报道全文及摘要》,该法案仍需涉及公司年度同伙大会。。

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八、使用着的采取《20年度多个的图式化报道》的深思

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九、考察和经过使用着的融资测量和表面瓜尔成绩的鸟嘴相接触

详见同日释放令的《使用着的 2014 年度融资测量和对界分分店抵押品的公报》(公报编号:2014-028),该法案仍需涉及公司年度同伙大会。。

傅博董事因干买卖对方当事人深南电(中山)电力股份有限公司和深南电(东莞)唯美主义电力股份有限公司董事长而使褪色投票表决。

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十、考察和经过《使用着的倾斜飞行帮助的鸟嘴相接触》

详见同日释放令的《使用着的 2014 年度体系内财务赞助的公报》(公报编号:2014-029),该法案仍需涉及公司年度同伙大会。。

傅博董事因干买卖对方当事人深南电(中山)电力股份有限公司和深南电(东莞)唯美主义电力股份有限公司董事长而使褪色投票表决。

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十一、考察和采取内里审计和内里把持伸出

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十二、考察并经过20法度顾问的指明开动

加入用电话通知北京的旧称德恒法度公司深圳分行、北京的旧称市金杜(深圳)法度顾问事务所为公司 2014 年度法度顾问,就事期为某年级的学生。

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十三个、考察和经过《俗界的毒购买条例草案》

参阅同总有一天释放令的杰出的和约公报(公报),该法案必要涉及给F公司同伙大会。。

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第十四、考察并经过集合周年纪念的大会的鸟嘴相接触

详见同日释放令的《使用着的集合 2013 成年累月度同伙大会的圆形的》(公报编号:2014-031)。

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十五个人组成的橄榄球队、 考察经过《2014 年第一流的一节报道》

详见同日释放令的《2014 年第一流的一节报道全文及主题》

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本公报

深圳南山温差电股份股份有限公司

董   事   会

4月25日,二,14

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